BitConnect’in büyük suçlamalarla karşı karşıya kalan kurucusunun kayıp olduğu bilgisi SEC tarafından onaylandı.
SEC yetkilileri, New York yargıcına verdiği demeçte, geçen hafta ABD’de 2.4 milyar dolarlık bir Ponzi planıyla suçlanan BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’nin kendi ülkesi olan Hindistan’dan kaybolduğunu söyledi. Eylül ayında suçlamalar yaşanmadan önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kumbhani’yi kripto para borsa platformundaki yatırımcılardan hileli bir şekilde 2 milyar dolardan fazla para topladığını iddia ederek dava etmişti. Fakat SEC, Kumbhani’nin nerede olduğunu bilmediği gerekçesi ile dava sürecini başlatamadığını bildirdi.
SEC avukatı Richard Primoff, Manhattan’daki federal mahkemeye sunduğu bir dosyada, 36 yaşındaki Kumbhani’nin ”Muhtemelen Hindistan’dan yabancı bir ülkedeki bilinmeyen bir adrese taşındığını” söyledi. “Komisyon, Kasım ayından bu yana Kumbhani’nin adresini bulmak için o ülkelerin mali düzenleyici makamlarıyla istişarelerde bulunuyor. Ancak şu anda Kumbhani’nin yeri bulunabilmiş değil.” Primoff, SEC’in bulma çabalarının ne zaman başarılı olacağını söyleyemeyeceğini dile getirdi.
Primoff, ABD Bölge Yargıcı John Koeltl’den 30 Mayıs’a kadar uzatma talebinde bulundu. SEC, Kumbhani’yi aramak istediğini ve eğer onu ABD’de bulursa şikayetini kendisine iletmek istediğini söyledi. Salı günü, Koeltl SEC talebini kabul etti. Daha önce ceza soruşturması devam ederken hukuk davasını durdurmuştu. Tabii ki, Kumbhani ABD’ye gelirse tutuklanabilir ve Cuma günü San Diego’da sunulan iddianamedeki suçlamalardan hüküm giyerse hapse girebilir.
Kumbhani, BitConnect’in küresel kripto pazarlarında ticaret yapacak tescilli “ticaret botu” ve “volatilite yazılımına dayalı borç verme programını” lanse etti. Ancak savcılar gerçekte, borç verme programının Ocak 2018’den önce dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan 2,4 milyar dolar toplayan devasa bir Ponzi planı olduğunu söyledi.
Kumbhani’nin Güney Kore merkezli destekçilerinden biri, iddianameye göre “burada bazı insanlar intihar etmekten bahsediyor” ve “birçok yatırımcı sahip oldukları her şeyi kaybedebileceği” konusunda uyarıldı. Avustralya’daki bir organizatör ayrıca “ölüm tehditleri aldıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz Eylül, BitConnect’in Kuzey Amerika’daki en büyük destekçisi Glenn Arcaro, suçunu kabul etti. Kasım ayında savcılar, Arcaro’dan ele geçirilen yaklaşık 57 milyon dolarlık kripto para birimini satacaklarını söylediler. Bu ay, bir yargıç satış için değiştirilmiş bir emri onayladı.